公告日期：2026-04-25

广东天安新材料股份有限公司

2025 年年度股东会

会议文件

股票代码：603725

2026 年 5 月

目 录

1. 广东天安新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

2. 广东天安新材料股份有限公司 2025 年年度股东会议程

3. 广东天安新材料股份有限公司 2025 年年度股东会议案

（1）议案一：《2025 年度董事会工作报告》

（2）议案二：《公司 2025 年度利润分配预案》

（3）议案三：《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》

（4）议案四：《关于 2026 年度对外捐赠预算总额及股东会对董事会授权权限的议案》

（5）议案五：《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

（6）议案六：《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
案》

（7）议案七：《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

（8）议案八：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

广东天安新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，特制定如下会议须知：

1、公司董事会秘书室负责股东会的程序和安排会务工作。

2、参加股东会的股东或股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

3、会议审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；每位股东或股东代表发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

4、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻衅滋事、侵犯其他股东合法权益、侵犯公司合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日

广东天安新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 8 日下午 14:00

现场会议地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室

现场会议主持人：公司董事长 吴启超

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：2026 年 5 月 8 日

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

现场会议议程：

1、主持人宣布现场会议开始

2、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数

3、董事会秘书宣读会议须知

4、报告并审议议案：

（1）审议《2025 年度董事会工作报告》

（2）审议《公司 2025 年度利润分配预案》

（3）审议《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》

（4）审议《关于 2026 年度对外捐赠预算总额及股东会对董事会授权权限的议案》

（5）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

（6）审议《关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
（7）审议《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
（8）审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

5、听取……
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