公告日期：2026-04-24

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2026-017

浙江朗迪集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街
道朗马路 188 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 √

3 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度 √
薪酬方案的议案

4 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

5 关于公司及全资子公司向金融机构申请 2026-2027 年度综合授信 √
额度并提供担保的议案

6 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案 √

7 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8 关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案 √

9 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

注：独立董事将在本次股东会上述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4

月 24 日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公
告。本次股东会会议资料将于股东会召开前 5 日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，届时投资者可查阅详细内容。
2、特别决议议案：5、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆……
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