公告日期：2026-04-24

浙江朗迪集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《浙江朗迪集团股份有限公司章程》和《浙江朗

迪集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，2025年度浙江朗

迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员

会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将委员会2025年度的

履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事应可慧女士、赵平先生、孙小华先

生和董事高炎康先生、李建平先生共5名成员组成，委员会召集人由具有会计专

业资格的应可慧女士担任，全体成员均不在公司担任高级管理人员，均具备能够

胜任董事会审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，符合相关法律法规及

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席。具体如下：

序 届次 召开日期 会议内容

号

1 2025 年董事会审计 2025-01-22 会议审议通过了《朗迪集团内审部 2024 年第四季度工作汇
委员会第一次会议 报》《朗迪集团内审部 2024 年工作总结》

2025 年董事会审计 会议审议通过了《关于公司 2024 年度经审计财务报告初稿
2 委员会第二次会议 2025-04-11 的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告初稿的议
案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

会议审议通过了《关于公司 2024 年度经审计财务报告的议
案》《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》《关于公
司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2024 年
2025 年董事会审计 度内部控制评价报告的议案》《2024 年度董事会审计委员会
3 委员会第三次会议 2025-04-25 履职情况报告》《关于董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履行监督职责情况报告》《关于公司及全资子公司
向金融机构申请 2025-2026 年度综合授信额度并提供担保
的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《朗迪集
团内审部 2025 年第一季度工作汇报》

2025 年董事会审计 会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要
4 委员会第四次会议 2025-08-16 （初稿）的议案》《朗迪集团内审部 2025 年第二季度工作汇
报》

序 届次 召开日期 会议内容

号

2025 年董事会审计 会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告（初稿）
5 委员会第五次会议 2025-10-22 的议案》《关于变更对参股公司会计核算方法的议案》《朗迪
集团内审部 2025 年第三季度工作汇报》

三、董事会审计委员会履职情况

2025年度，根据相关法规及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事

会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

（一）对公司财务信息及其披露的审核意见及监督情况

报告期内，审计委员会切实履行监督职责，就年报审计工作计划与会计师进

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