公告日期：2025-07-26

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-034

博迈科海洋工程股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日分别召开了第五
届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，均审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、修改《公司章程》的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修 订的法律、法规及规范性文件，结合自身实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行 使监事会的职权，同时对《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事 会有关的内部制度相应废止，对《公司章程》中的部分条款进行了修订完善。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层
办理《公司章程》的备案登记等相关手续。在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项 前，公司第五届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能， 继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公 司和全体股东的合法权益。

《公司章程》的具体修订情况详见下表：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
1 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
定，制订本章程。 制定本章程。

序号 修订前 修订后

2 第七条 公司注册资本为人民币28,171.9277万元。 第七条 公司注册资本为人民币 281,719,277 元。

第九条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的
3 第九条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人。董事长辞任时，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
4 对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
5 购的……
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