公告日期：2026-03-21

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2026-021
博迈科海洋工程股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会。

(二)股东会召集人：董事会。

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点。

召开的日期时间：2026 年 4 月 13 日14 点 30 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 13 日

至2026 年 4 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》 √

2 《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告》 √

3 《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年度利润分配预案》 √

4 《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 √

5 《关于向银行和中信保申请 2026 年度综合授信额度的议案》 √

6 《关于预计 2026 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的 √

议案》

7 《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》 √

8 《关于公司第五届董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

9 《博迈科海洋工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度》

本次年度股东会将听取《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体。

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 3 月 21 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)上的公告及上网文件。

2、 特别决议议案：5、6。

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。