公告日期：2026-03-21

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2026-012
博迈科海洋工程股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

（二）会议通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件形式发出。

（三）本次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年年度财务报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司 2025 年年度财务报告的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

董事会认为：公司出具的 2025 年年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博
迈科海洋工程股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司的内部控制机构健全完善，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用，出具的内部控制评价报告充分反映了公司内部控制体系建设及执行情况，符合公司整体利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备及预计负债的议案》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于计提 2025 年度资产减值准备及预计负债的公告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

董事会认为：公司出具的 2025 年度财务决算报告真实准确地反映了公司报告期内的经营业绩及财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的审议程序亦符合相关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东会审议。

董事会认为：公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报，基于公司实际经营业绩制定了 2025 年度利润分配预案，预案内容符合法律法规和《公司章程》的规定，切实地保障了全体股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东会审议。

董事会认为：公司 2025 年度董事会工作报告真实客观地反映了报告期内董事会的履职情况，报告的编制和审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权……
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