公告日期：2025-04-26

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-026

上海鸣志电器股份有限公司

关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 10:00—11:00

会议召开地点：上海证券报 中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络互动

投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）16:00 前将相关问题通过电子邮件的

形式发送至公司投资者关系邮箱：dm@moons.com.cn。公司将会在网上业绩

说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开

了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了公司《关于审议<2024 年度利润分

配方案>的议案》，2025 年 4 月 26 日公司于指定信息披露媒体披露了《关于 2024

年度利润分配方案的公告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，
公司计划于 2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 10:00—11:00 召开 2024 年度网上业

绩说明会，就投资者普遍关心的事项与广大投资者进行充分交流。
一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果

及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 10:00－11:00

2. 会议召开地点：上海证券报 中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）3. 会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员

公司董事长兼总裁常建鸣先生；公司董事兼财务总监程建国先生、公司董事
兼董事会秘书温治中先生、独立董事鲁晓冬女士。（如遇特殊情况，参与人员可
能会有所调整）
四、投资者参加方式

1. 投资者可以在 2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 10:00-11:00 通过互联网注册

并登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次
说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2. 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）16:00 前通过邮件的形式将需要了解
的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱：（dm@moons.com.cn），公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
公司业绩说明会的负责人及联系方式。
联系人：温治中
联系电话：021-52634688
联系传真：021-62968703
联系邮箱：dm@moons.com.cn
六、其他事项

公司将在本次媒体说明会召开后通过指定的信息披露媒体公告本次媒体说
明会的召开情况及主要内容。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以

在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此说明。

上海鸣志电器股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。