公告日期：2026-02-07

上海鸣志电器股份有限公司

SHANGHAI MOONS’ ELECTRIC CO., LTD

（股票代码：603728 股票简称：鸣志电器）

2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

二〇二六年二月二十七日

会议资料目录 2026 年第一次临时股东会

上海鸣志电器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料目录

会议资料目录...... 2
会议须知...... 3
会议议程...... 4
议案 1：为全资子公司申请综合授信提供担保的议案...... 5

会议须知 2026 年第一次临时股东会

上海鸣志电器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：
一、各股东请按照本次股东会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见
公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认
真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。三、股东在大会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。
四、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并
以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
五、本次股东会公司聘请上海锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
六、 股东会设会务组，具体负责本次股东会有关程序和服务等各项事宜。
七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。
进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

会议议程 2026 年第一次临时股东会

上海鸣志电器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议议程

2026 年 2 月 27 日

序号 会议内容

一、 审议各项议案 报告人

1 为全资子公司申请综合授信提供担保的议案 董事会秘书

二、 股东及其授权代表发言及答疑
三、 对需审议的提案进行投票表决

1 现场选定监票小组

2 股东及股东代表投票
四、 统计有效表决票
五、 宣布表决结果
六、 宣读股东会决议
七、 由公司聘请的律师发表见证意见
八、 大会结束

与会人员：董事、高级管理人员，公司聘请的律师

会议时间：2026 年 2 月 27 日下午 14:30

备注 会议地址：上海市闵行区闵北路 88 弄 1 号楼美豪丽致酒店

联 系 人：温治中、叶骏超

联系方式：021-52634688

2026 年第一次临时股东会

上海鸣志电器股份有限公司

议案1：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足上海鸣……
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