公告日期：2026-04-25

上海鸣志电器股份有限公司

Shanghai MOONS’ Electric Co., LTD.

（股票代码：603728 股票简称：鸣志电器）
2025 年年度股东会

会 议 资 料

二〇二六年四月二十五日

目录 2025 年年度股东会

上海鸣志电器股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料目录

会议资料目录...... 2
会议须知...... 3
会议议程...... 4
议案 1：关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案 ...... 5

议案 1. 附件：2025 年度董事会工作报告...... 6

议案 2：关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案 ...... 32
议案 3：关于审议<2025 年度利润分配方案>的议案 ...... 35
议案 4：关于审议<2025 年年度报告及其摘要>的议案 ...... 39
议案 5：关于确认公司董事、监事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案...... 40
议案 6：关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 ...... 41

议案 7：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案 ...... 42
议案 8：关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度与控股股东及其关联方关联的预计日常关联交

易的议案 ...... 45
议案 9：关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度与除控股股东及其关联方以外的其他关联方关

联的预计日常关联交易的议案...... 50
议案 10：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案...... 53
议案 11：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案...... 54
附件：2025 年度独立董事述职报告（鲁晓冬）...... 57
附件：2025 年度独立董事述职报告（孙峰）...... 63
附件：2025 年度独立董事述职报告（黄河）...... 69
附件：2025 年度董事会审计委员会履职情况报告...... 74

会议须知 2025 年年度股东会

上海鸣志电器股份有限公司

2025 年年度股东会

会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东会规则》以及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：
一、各股东请按照本次股东会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议
手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上海
鸣志电器股份有限公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》），证明
文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股
东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得
扰乱会议的正常秩序。
三、股东在会议上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。
四、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东
以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反

对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均
视为无效票，作弃权处理。
五、本次股东会公司聘请上海锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律
意见书。
六、股东会设会务组，具体负责本次股东会有关程序和服务等各项事宜。七、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

会议议程 2025 年年度股东会

上海鸣志电器股份有限公司

2025 年年度股东会

会议议程

序号 会议内容

一、 审议各……
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