公告日期：2026-05-22

证券代码：603729 证券简称：ST 龙韵 公告编号：2026-045
上海龙韵文创科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 12 日13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼青奢共享会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 12 日

至2026 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度独立董事述职报告》 √

3 《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》 √

4 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

5 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

6 《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

7 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 √

8 《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》 √

9 《关于 2025 年度会计差错更正的议案》 √

10 《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

11 《关于预计 2026 年使用自有资金进行委托理财的议案》 √

12 《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》 √

13 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。相关披露信
息内容详见公司在指定披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、12

应回避表决的关联股东名称：段佩璋、方小琴
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆……
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