公告日期：2026-06-13

证券代码：603729 证券简称：ST 龙韵 公告编号：临 2026-049
上海龙韵文创科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼
青奢共享会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 33,436,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.2791

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及
网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席4人，董事段佩璋先生因个人原因未能出席股东会，
不是上市公司独立董事。
2、董事会秘书周衍伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 31,852,700 95.2626 1,511,500 4.5204 72,500 0.2170

2、 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 31,852,700 95.2626 1,511,500 4.5204 72,500 0.2170

3、 议案名称：《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 31,852,700 95.2626 161,500 0.4830 1,422,500 4.2544

4、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
……
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