公告日期：2026-05-14

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目 录

一、2025年年度股东会会议议程
二、2025年年度股东会会议议案
议案一：《2025年度董事会工作报告》
议案二：《2025年度财务决算报告》
议案三：《2025年度利润分配预案》
议案四：《2025年年度报告及摘要》
议案五：《关于确认公司2025年度董事薪酬的议案》
议案六：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
议案七：《关于2026年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》
议案八：《关于2026年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》议案九：《关于2026年度向子公司提供担保预计的议案》
议案十：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、 会议时间

现场会议：2026年5月20日（星期三）下午14：30，请参加现场会议的股东或股东代表适当提前到达，办理参会资格审核和签到、统计等手续。

网络投票：2026年5月20日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、 现场会议地点

上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

三、 会议召集人

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

四、 会议审议事项

1、《2025年度董事会工作报告》

2、《2025年度财务决算报告》

3、《2025年度利润分配预案》

4、《2025年年度报告及摘要》

5、《关于确认公司2025年度董事薪酬的议案》

6、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

7、《关于2026年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》

8、《关于2026年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》
9、《关于2026年度向子公司提供担保预计的议案》

10、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

五、 会议流程

1、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数；

2、宣读股东会会议议程；

3、宣读股东会议案及内容；

4、独立董事述职；

5、选举通过会计票人、监票人；

6、现场会议投票表决、计票；

7、股东交流环节；

8、宣布现场会议表决结果，待网络投票结束后，宣布网络投票结果，并根据现场表决结果和网络投票结果确定最终表决结果；

9、由股东会见证律师宣读法律意见书；

10、签署会议记录；

11、宣布大会结束。

议案一

2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行相应职责。2025 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，积极推进各项工作。2025 年，全球经济低增长常态化，多重不确定性叠加地缘政治冲突、贸易政策波动，给全球供应链带来了严峻压力。在此宏观背景下，全球汽车行业普遍面临增长乏力，需求减弱与成本上升等挑战。中国汽车行业在政策协同推动下，虽呈现出新旧动能加速迭代的积极态势，但仍面临有效需求不足、行业竞争日趋激烈等问题。面对复杂的国际经济环境，公司聚焦主营业务，充分发挥自身综合优势，持续加大自主创新力度，进一步优化人才配置。公司管理层运筹帷幄，向内激发动力、向外深挖需求，通过优化全球产能布局，优化物流运转模式，完善生产制造工艺链等，大大提升了公司的综合竞争力。现将董事会 2025 年度工作情况和 2026 年度工作计划汇报如下：

一、董事会的会议情况及决议内容

2025 年度，公司共召开四次董事会会议，具体情况如下：

（一）公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过
了以下议案：

1、《关于不向下修正“岱美转债”转股价格的议案》

（二）公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过
了以下议案：

1、《2024 年度总裁工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《2024 年度……
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