公告日期：2026-05-21

北京市星河律师事务所 法律意见书

北京市星河律师事务所

关 于

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025 年年度股东会的

法律意见书

致：上海岱美汽车内饰件股份有限公司

北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称公司）的委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次会议出具法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

2026 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第二次会议，决定于 2026 年 5
月 20 日召集本次会议。

2026 年 4 月 30 日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，列明了召开本次会议的召

北京市星河律师事务所 法律意见书

集人、召开方式、召开时间、现场会议地点、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议登记方式、网络投票身份认证与投票程序等内容。

2026 年 5 月 20 日 14:30 时，本次会议现场会议如期召开，会议由公司董事
长姜银台先生主持，本所律师列席并见证了本次会议的召开过程。

经本所律师核查，公司本次会议现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。

本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员的资格

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开：

1．根据公司提供的股东登记表，出席本次会议现场会议的股东或股东代表10 名，代表有表决权的股份数量 1,678,421,488 股，占公司股份总数的 78.1175%。公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

经本所律师核查，出席现场会议的法人股东代表均已获得法人股东出具的授权委托书，自然人股东持有其身份证明等资料，出席本次会议的股东名称/姓名、持股数量与截止2026年5月13日当天下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的有关内容一致。

2．根据上海证券信息有限公司统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 272 名，所持有表决权的股份数量为 9,775,515 股，占公司股份总数的 0.4550%。

本所律师核查后认为，出席本次会议现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定的资格，有权出席会议并进行表决。

三、关于本次会议的表决程序、结果

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根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，列入本次会议审议的议案为：

1．《2025 年度董事会工作报告》：

2．《2025 年度财务决算报告》；

3、《2025 年度利润分配预案》；

4、《2025 年年度报告及摘要》；

5、《关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》；

6、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

7、《关于 2026 年度向银行申请综合授信并接受关联担……
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