公告日期：2025-05-21

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-034

债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 260

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,116,289,747

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.5410

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜银台先生因工作原因在外出差未能主持本次会议，会议由副董事长姜明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事长姜银台先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事3人，出席2人，袁俊卿先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,116,117,011 99.9845 118,950 0.0106 53,786 0.0049

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,116,104,111 99.9833 128,850 0.0115 56,786 0.0052

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,116,117,011 99.9845 106,670 0.0095 66,066 0.0060

4、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,116,124,038 99.9851 112,540 0.0100 53,169 0.0049

5、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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