公告日期：2025-06-11

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-040
债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于实际控制人增加一致行动人的提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司实际控制人之一姜明先生与建信信托-私人银行家族信托单一信托
12898 号（以下简称“信托 12898 号”）签署了一致行动协议，增加信托 12898
号为一致行动人。

本次增加一致行动人后，其合计持股比例和数量未发生变化，不会导致
公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、增加一致行动人情况概述

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）
于 2025 年 6 月 10 日收到实际控制人之一姜明先生的《关于增加一致行动人的告
知函》，因离婚协议有关财产分割约定需要，姜明先生与信托 12898 号签署了《一致行动人协议》，增加信托 12898 号为一致行动人。本次变动仅涉及实际控制人一致行动人成员构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

二、新增一致行动人情况概述

1、名称：建信信托-私人银行家族信托单一信托 12898 号

2、法定代表人：李军

3、住所：安徽省合肥市九狮桥街 45 号兴泰大厦

三、《一致行动协议》主要内容

甲方：姜明

乙方：建信信托有限责任公司（作为“建信信托—私人银行家族信托单一
信托12898号”受托人，代表“建信信托—私人银行家族信托单一信托12898号”）
为明确甲方与乙方的一致行动关系，双方经友好协商达成如下协议，以兹共同遵守。

1. 一致行动的原则

甲方将就家族信托买入岱美股份的股票，以及家族信托持有岱美股份的股票后股东权利义务的行使、履行向乙方出具出面指令。乙方作为甲方的一致行动人，在家族信托持有公司股票期间，对涉及公司的生产经营及全部重大事务所作出的决定与行动应与甲方保持一致行动，即以甲方的意思表示为准采取一致行动，作出与甲方相同的意思表示。

双方承诺作为岱美股份的股东行使股东权利、履行股东义务时均不得违背法律、法规、规范性文件的规定，不得损害公司及其他股东利益，不得影响公司的规范运行。

2. 一致行动的具体约定

2.1 股东权利义务的一致行动

2.1.1 除非甲方的意见涉嫌违法违规、违反家族信托之信托合同约定，或有充分证据证明可能对家族信托和/或乙方造成其他重大不利影响的，乙方承诺在公司各事项上均应与甲方的意思表示保持一致，并以甲方的意思表示为准采取一致行动，做出与甲方相同的意思表示。

2.1.2 在甲方与乙方保持一致行动期间，乙方全权委托甲方代为行使除受益权、处置权、分红权、知情权以外的其他股东权利，包括但不限于表决权、管理权、决策权、提案权、提名权、召集权等。

乙方已通过本协议将前述权利充分、完整授权给甲方独立行使，除法律法规另有规定或者公司另有要求外，乙方无需就前述权利的授权另行向甲方出具授权委托书，本协议与授权委托书具有同等法律效力。进一步地，若甲方针对具体事项代乙方行使股东权利时需要乙方特别出具单独的书面授权的，乙方应根据甲方、公司要求随时配合出具相关授权委托书。

2.1.3 在甲方与乙方保持一致行动期间，对家族信托因持有公司股票而负有的股东义务，乙方仅依据甲方的意思表示履行相应义务。

2.2 股份处置的特别一致行动

因甲方与乙方构成一致行动关系，双方持有的公司股票应合并计算并适用《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等规则，任何一方未来如有公司股票的增减持行为，均需严格遵守增减持规定，并及时进行信息披露。

2.3 信息披露的一致行动

甲方与乙方作为一致行动人，所持公司股票应合并进行信息披露。除法律法规另有规定外，双方一致同意由甲方负责统一办理甲方与乙方的信息披露事宜。
3. 承诺与保证

3.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得与第三方签署与本协议内容相同、相似、相矛盾的其他协议，也不得……
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