公告日期：2025-09-16

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-055

债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

董事肖传龙先生提交的书面辞职报告。鉴于本次组织架构调整完成后，需由职工

代表大会选举一名职工代表担任的董事，将导致兼任高级管理人员职务的董事以

及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，为符合《上市公司章程

指引》关于董事会组成的规定，需减少一名兼任高级管理人员的董事设置，故肖

传龙先生申请辞去公司第六届董事会董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起

生效。辞职后，肖传龙先生仍继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。

公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公

司章程》规定：“董事会设立一名职工代表董事，董事会中的职工代表董事由公

司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东

会审议。”公司于同日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，邱财波先生当

选公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司

第六届董事会任期届满之日止。

一、非独立董事辞任情况

(一) 提前离任的基本情况

原定任期 是否继续在上 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 （如适用） 未履行完
股子公司任职 毕的公开

承诺

公司财务

2025 年 9 2026年1月 公司内部

肖传龙 董事 是 总监、董事 否
月 15 日 31 日 工作调整

会秘书

(二) 离任对公司的影响

肖传龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公

司董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法

律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召

开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举邱财波先生（简历附后）为公

司第六届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至

公司第六届董事会任期届满之日止。

邱财波先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，

其当选第六届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为 6 名，其中兼任

公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的

二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

上海岱美汽……
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