公告日期：2026-02-07

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2026-009
债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6
日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会。股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于公司第七届董事会专门委员会构成的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

选举姜银台先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。

二、选举公司副董事长

选举姜明先生（简历附后）为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。

三、公司第七届董事会各专门委员会构成

（1）战略委员会委员：

董事长姜银台先生（召集人）、副董事长姜明先生、独立董事范文先生

（2）审计委员会委员：

独立董事陈凌云女士（召集人）、独立董事范文先生、董事长姜银台先生

（3）提名委员会委员：

独立董事范文先生（召集人）、独立董事陈凌云女士、副董事长姜明先生

（4）薪酬与考核委员会委员：

独立董事范文先生（召集人）、独立董事陈凌云女士、董事长姜银台先生

公司第七届董事会各专门委员会委员，任期同本届董事会。

各专门委员会委员简历附后。

四、聘任公司高级管理人员

（1）公司总裁：聘任姜明先生为公司总裁，任期同本届董事会。

（2）公司副总裁：聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

（3）公司财务总监：聘任肖传龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。
（4）公司董事会秘书：聘任肖传龙先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

上述各高级管理人员简历附后。

五、聘任公司证券事务代表

聘任李俊晓先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期同本届董事会。
特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日
附件：
姜银台先生简历：

姜银台：男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011 年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长；自 1996 年 7 月起至今担任舟山融达投资有限公司执行董事兼总经理；自 2007 年 7 月起至今担任上海岱美汽车零部件有限公司执行董
事；自 2007 年 12 月起至今担任舟山岱美汽车零部件有限公司执行董事；自 2009
年 2 月起至今担任舟山市银岱汽车零部件有限公司监事；自 2011 年 11 月起至今
担任舟山岱美房地产开发有限公司执行董事兼总经理；自 2014 年 11 月起至今担任上海冠天航空座椅有限公司执行董事；自 2016 年 6 月起至今担任万嘉旅游开发有限公司执行董事兼总经理；自 2018 年 3 月起至今担任岱美投资（香港）有限公司董事；自 2001 年 2 月起至今担任公司董事长。
姜明先生简历：

姜明：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海市浦东新区人民代表大会代表。自 2003 年起任上海岱美汽车内饰件有限公司董事、总经理；自 2009 年 2 月起至今担任舟山市银岱汽车零部件有限公司执
行董事兼总经理；自 2009 年 6 月起至今担任岱美商贸香港有限公司董事；自 2018
年 3 月起至今担任岱美投资（香港）有限公司执行董事兼总经理；自 2018 年 6
月起至今担任舟山银美汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理；自 2019 年 6 月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事；自 2019 年 11 月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事；自 2025 年 12 月起至今担任上海岱美智创机器人科技有限公司执行董事。现任公司副董事长兼总裁。……
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