公告日期：2026-02-07

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2026-007

债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 69

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,689,835,329

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.6487
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

1.01 选举姜银台先生为 1,689,561,071 99.9837 是

公司第七届董事会

非独立董事

1.02 选举姜明先生为公 1,689,530,409 99.9819 是

司第七届董事会非

独立董事

1.03 选举叶春雷先生为 1,689,528,613 99.9818 是

公司第七届董事会

非独立董事

2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 选举陈凌云女士为 1,689,552,079 99.9832 是

公司第七届董事会

独立董事

2.02 选举范文先生为公 1,689,528,460 99.9818 是

司第七届董事会独

立董事

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 选举姜银台先 12,81 97.9046

生为公司第七 4,789

届董事会非独

立董事

1.02 选举姜明先生 12,78 97.6704

为公司第七届 4,127

董事会非独立

董事

1.03 选举叶春雷先 12,78 97.6566

生为公司第七 2,331

届董事会非独

立董事

2.01 选举陈凌云女 12,80 97.8359

士为公司第七 5,797

届董事会独立

董事

2.02 选举范文先生 12,78 97.6555

为公司第七届 2,178

董事会独立董

事

(三) 关于议案表决的有关情况说……
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