公告日期：2026-04-30

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2026-017

债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
次会议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和
材料于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-018）。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年度内部控制评价报
告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

7、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

8、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

9、审议通过《关于确认公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会就该议案向董事会提出建议：认为公司2025年度董事及高级管理人员薪酬制定合理，综合考虑了行业和地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。
董事会在审议表决本议案时，关联董事严格按照《公司法》、《上市公司治理
准则》的规定对其本人进行评价或者讨论其报酬时回避表决，具体表决结果如下：
（1）关于董事长姜银台先生2025年度薪酬的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。其中姜银台先生、姜明先生和叶春雷先生回避表决。

（2）关于副董事长、总裁姜明先生2025年度薪酬的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。其中姜明先生、姜银台先生和叶春雷先生回避表决。

（3）关于董事、副总裁叶春雷先生2025年度薪酬的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。其中叶春雷先生、姜银台先生和姜明先生回避表决。

（4）关于董事邱财波先生2025年度薪酬的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。其中邱财波先生回避表决。
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