公告日期：2026-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司

募投项目内部投资结构调整及延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对岱美股份募投项目内部投资结构调整及延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1273 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值
为人民币 100 元，发行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集
资金总额为人民币 90,793.90 万元，扣除承销商发行费用不含税人民币 907.94 万元，扣除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币 186.98万元，实际募集资金净额为人民币 89,698.98 万元。本次发行募集资金已于 2023年 7 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023]第 ZF11051 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募投项目情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后计划用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集资金金
额 额

1 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 82,341.66 62,698.98

序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集资金金
额 额

2 年产70万套顶棚产品建设项目 32,500.00 5,000.00

3 补充流动资金项目 22,000.00 22,000.00

合计 136,841.66 89,698.98

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议案》，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“年产 70 万套顶棚产品建设项目”予以结项，并将节余募集资金（含募集资金账户产生的利息，具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”；并同意“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期。该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 2,199.50 万元（含募集资
金账户产生的利息）全部用于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”。

三、募投项目内部投资结构调整及延期的具体情况

公司本次内部投资结构调整及延期的募投项目为“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”。

（一）本次募投项目内部投资结构调整及延期的情况

1、本次募投项目内部投资结构调整的情况

为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，在“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”的募集资金投资用途、项目投资总额均不变的前提下，拟对其募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。