公告日期：2026-04-30

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于董事和《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 董事、高级管理人员的薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平合理原则：收入水平符合公司规模、符合行业与公司业绩，同时兼顾市场薪酬水平。

（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值、履行责任义务相符。

（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符。

（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。

（五）绩效原则：以绩效为导向的薪酬考核体系，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构，在董事会的授权下，负责制订公司董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬标准、分配机制、决策流程、支付与止付追索等薪酬政策；
负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。

第五条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议批准，并予以披露；高级管理人员的薪酬方案须提交董事会审议批准，并予以披露。
第六条 公司人力、财务等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成和标准

第七条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质、工作内容、工作强度以及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的薪酬标准：

（一）非独立董事（包括职工代表董事）：根据非独立董事在公司承担的具体职责，按公司相关薪酬方案及业绩指标达成情况考核后领取薪酬。非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员的薪酬管理方案执行。

（二）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。按月发放。除固定津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（三）高级管理人员：根据高级管理人员在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关薪酬方案及业绩指标达成情况考核后领取薪酬。

第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不少于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。

第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十条 公司可根据实际经营情况和市场变化，适时对包括董事、高级管理人员在内的对公司发展有贡献的人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案届时将根据国家的相关法律、法规等另行制定。
第四章 薪酬发放与止付追索

第十一条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议或津贴方案之日起的次月开始发放。

非独立董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。

第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分以及按国家或公司规定应由个人承担的其他款项后，将剩余部分发放给个人。

第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。