公告日期：2026-05-09

仙鹤股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料
股票代码：603733

中国·衢州

二〇二六年五月

目 录

2025年年度股东会会议议程 ...... 3
2025年年度股东会会议须知 ...... 5
议案一：关于2025年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二：关于2025年年度报告及其摘要的议案 ...... 18
议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 19
议案四：关于 2025 年度利润分配预案的议案 ...... 25
议案五：关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ...... 26

议案六：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 27

议案七：关于 2025 年度内部控制评价报告的议案...... 29议案八：关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案 ...... 30
报告事项：2025 年度独立董事述职报告（非表决事项）...... 31

仙鹤股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、 会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14 点 00 分

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
会议室

四、出席人员：

1、截至 2026 年 5 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东

3、公司董事、高级管理人员

4、公司聘请的律师

五、会议主持：公司董事长王敏良先生

六、审议事项：

1、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

3、关于 2025 年度财务决算报告的议案

4、关于 2025 年度利润分配预案的议案

5、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

6、关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

7、关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

8、关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

报告事项《仙鹤股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（非表决事项）
七、本次股东会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议 。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知”。

九、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始

2、会议出席情况及会议议程

3、推选计票人、监票人，发放表决票

4、审议议案（含股东发言提问环节）

5、填写现场表决票并投票

6、休会，统计现场及网络表决结果

7、复会，宣布会议表决结果

8、见证律师宣读法律意见书

9、主持人宣布会议结束

仙鹤股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为保障仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”或“仙鹤股份”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定会议须知。

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 4 月 29 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司证券部为股东会办事机构，具体负责会议有关各项事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定……
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