公告日期：2025-07-02

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-030
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目

投资金额：项目预计总投资约 110 亿元人民币（分两期实施）（其中一期投资
约 55 亿元，二期投资约 55 亿元。二期投资需根据一期工程落地及运营情况，并履行相关程序后另行签订投资协议）

相关风险提示：

1、本次签订的投资协议尚需经过公司董事会和股东大会审议通过方能生效。

2、本次投资项目尚需通过立项备案、环境影响评价、能源评估、安全评估，以及取得排污许可证、土地使用权证、施工许可证等审批程序，相关项目投资所涉建设周期等均存在不确定性。

3、由于本次项目投资资金较大，同时支付期间较长，资金能否按期到位尚存在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。

4、本次投资项目建设期较长，项目分二期建设，正式动工之日起计三年内实现一期投产。一期项目计划投资约 55 亿元，建成达产后，预计年产值约 51.5 亿元，年税收约 4.5 亿元，提供就业岗位约 2000 人。项目实施过程中存在诸多不确定性因素，包括市场环境的变化、项目审批的进度、资金的筹集等，都会导致一期项目存在不确定性。二期项目将根据一期项目的实施情况，参照市场形势和企业经营情况，适时投资建设。二期项目在满足投资条件的前提下将和四川省合江县人民政府另行签订投资协议，后续实施存在不确定性。

如果一期项目投资落地或运营效果未达预期，可能存在第二期项目顺延、变更、中止或终止的风险。项目建设和未来运营存在受宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素影响，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）在经过周密的实地考察与深入的交流磋商之后，2025年6月30日，公司与四川省合江县人民政府正式签署了《竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目投资协议书》，项目预计总投资约110亿元人民币。

（二）对外投资的审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，本次对外投资事项尚需提交公司董事会审议通过，并经股东大会审议通过后生效。公司将根据项目进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

（三）关于关联交易和重大资产重组的说明

本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、对外投资标的基本情况

（一）项目名称：竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目

（二）项目建设地点：四川省泸州市合江县临港街道临港新材料产业园

（三）项目投资方：仙鹤股份有限公司

（四）项目投资规模：项目预计总投资约 110 亿元人民币。其中一期投资约 55
亿元，二期投资约 55 亿元。

（五）项目投资内容：建设年产 80 万吨竹浆和 120 万吨高性能纸基新材料生产
线及相关配套设施。项目整体规划，分期按阶段实施。其中：一期投资约 55 亿元，

套设施。二期工程投资约 55 亿元，占地约 2,000 亩，建设年产 40 万吨竹浆和 60 万吨
高性能纸基新材料生产线及相应配套工程和竹林基地。以上投资额、产能和经济指标为预估数，具体以项目实际建设和运营为准。

（六）项目投资进度：项目分二期建设，正式动工之日起计三年内实现一期投产。一期项目计划投资约 55 亿元，建成达产后，预计年产值约 51.5 亿元，年税收约4.5 亿元，提供就业岗位约 2000 人。二期项目将根据一期项目的实施情况，参照市场形势和企业经营情况，适时投资建设。二期项目在满足投资条件的前提下将和四川省合江县人民政府另行签订投资协议。一期项目建设年产 40 万吨竹浆和 60 万吨高性能纸基新材料生产线，配套工程包括碱回收、废渣锅炉、余热发电、二氧化氯制备、原料存储、备料系统、给排水系统、办公楼、职工宿舍、码头泊位、光伏发电和竹林基地等。二期项目在一期项目完成后根据市场情况、一期项目实际运营效益及公司经营情况适时进行投资建设，建设年产 40 万吨竹浆和 60 万吨高性能纸……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。