公告日期：2026-05-14

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-028

三棵树涂料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二

楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 265

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 574,614,701

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 77.8803

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情

况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事

长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、

召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；全体独立董事均列席本次会议。

2、 公司董事会秘书顾敏娜女士列席本次会议；公司副总经理、财务总

监朱奇峰先生，公司副总经理林德殿先生、米粒先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 574,482,945 99.9770 91,768 0.0159 39,988 0.0071

2、 议案名称：2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 574,476,445 99.9759 104,368 0.0181 33,888 0.0060

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的
议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 574,484,737 99.9773 102,968 0.0179 26,996 0.0048

4、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 574,000,792 99.8931 563,813 0.0981 50,096 0.0088

5、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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