公告日期：2025-10-18

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-064
三棵树涂料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及

相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日分别召开
了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议，审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设置职工董事一名，并修改《公司章程》、同时废止《监事会议事规则》。公司监事履职期限截至《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》经股东会审议通过之日。

同时，董事会提请股东会授权公司董事会及相关工作人员办理修订版《公司章程》的公司变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。根据上述情况，《<公司章程>修正案》具体修订详见附件，相关条款变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本 次 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日

附件：

《公司章程》修正案

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他 第二条 三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立的方式设立，在莆田市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码 91350300751385327E。

第六条 公司住所：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号。 第五条 公司住所：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号，邮政编码：351100。

新增 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，系公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
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