公告日期：2025-10-18

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-059
三棵树涂料股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年10月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年10月15日以书面、电子发送等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议并通过《2025年第三季度报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-062）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

三、审议并通过《2025年前三季度利润分配方案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以目前公司最新总股本737,817,473股为测算基数，拟合计派发现金红利368,908,736.50元（含税）。同时，不以资本公积金转增股本，不送红股。

《2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-063）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

四、审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-064）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

五、审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2025-065）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。

六、审议并通过《关于制定<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议并通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名洪杰先生、朱奇峰先生、裴明华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述三名董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东会审议。以上非独立董事候选人经股东会选举通过后，与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的独立董事及职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
九、审议并通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，……
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