公告日期：2025-10-18

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-066

三棵树涂料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 5 日 15 点 00 分

召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 5 日

至2025 年 11 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年前三季度利润分配方案 √

2 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议 √

事规则的议案

3 关于修订公司相关制度的议案 √

4 关于第七届董事会董事薪酬方案的议案 √

累积投票议案

5.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人

5.01 洪杰 √

5.02 朱奇峰 √

5.03 裴明华 √

6.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

6.01 于增彪 √

6.02 高剑虹 √

6.03 何佩佩 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十四次会议
审议通过，相关公告于 2025 年 10 月 18 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投……
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