公告日期：2026-04-23

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-010
三棵树涂料股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4月21日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知及材料于2026年4月11日以书面、电子发送等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议并通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事于增彪先生、高剑虹先生和何佩佩女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上做述职报告。离任独立董事朱炎生先生也向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。
独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。
董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

《2025年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》、《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2025年度环境、社会和公司治理报告》《2025年度环境、社会和公司治理报告摘要》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议并通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

五、审议并通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股，不送红股。

《2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红授权事项的公告》（公告编号：2026-013）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

六、审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为积极落实回报股东的核心要求，简化公司2026年度中期分红决策程序，提升决策效率，根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活动的情况下，董事会可根据公司2026年中期经营情况、现金流情况，制定具体的2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施中期利润分配的具
体金额，金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红授权事项的公告》（公告编号：2026-013）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议……
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