公告日期：2026-04-23

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2026-023

三棵树涂料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 15 点 00 分

召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 √

3 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 √

4 关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案 √

8 关于对外提供担保的议案 √

9 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 √

本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2025

年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，相关公告于 2026 年 4

月 23 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

(……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。