公告日期：2026-05-08

泰晶科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月十五日

泰晶科技股份有限公司

2025 年年度股东会须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《泰晶科技股份有限公司章程》及《泰晶科技股份有限公司股东会议事规则》等相关法律法规和规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东（或股东代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司董事会办公室负责本次会议的会务事宜。

四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场，办理签到手续，并请出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等能够表明身份的有效证件或证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东（或股东代表）需要在会议现场发言的，应当在股东会召开前完成发言登记。股东（或股东代表）发言应先报告所持股份数和持股人名称，针对单个议案仅可发言一次，单次发言时长不得超过 3 分钟，发言内容须紧扣对应议案、简明扼要。股东（或股东代表）提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东（或股东代表）按表决票要求填写意见，填毕由会议工作人员统一收票。

七、会议开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；会议对提案进行表
决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；股东会会议决议由会议主持人宣布。

八、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。
九、会议签到迟到的可以出席股东会，但不得参加现场表决，可以参加网络投票。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。

对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

泰晶科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

（一）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

（二）网络投票时间：自 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

三、会议召集人：泰晶科技股份有限公司董事会

四、会议议程

（一）会议主持人宣布股东会会议开始；

（二）会议主持人向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数；

（三）会议主持人主持推选监票人和计票人；

（四）审议股东会议案：

1、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

3、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

4、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

5、关于 2025 年年度利润分配预案的议案

6、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

7、关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案
7.01关于确认喻信东先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案
7.02 关于确认王斌先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案
7.03关于确认王金涛先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案7.04关于确认黄大勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案
7.05 关于确认苏灵女士 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案
7.06关于确认王宇宁女士2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案7.07关于确认余志勇先生2025年度薪酬发放情况及2026年薪酬方案的议案8、关于公司发展战略……
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