公告日期：2026-05-16

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2026-020
泰晶科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 413

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,237,956

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 32.8654
总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中 3 人为独立董事。
2、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 124,212,616 99.9796 2,300 0.0018 23,040 0.0186

2、 议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 124,212,516 99.9795 2,400 0.0019 23,040 0.0186

3、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 124,212,616 99.9796 2,300 0.0018 23,040 0.0186

4、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 124,198,348 99.9681 5,400 0.0043 34,208 0.0276

5、 议案名称：关于 2025 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （……
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