公告日期：2025-10-31

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-046
泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会
的会议通知及材料已于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式送达全体董事、监事和高
级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第五十二号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

3.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰晶科技股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰晶科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.3 关于修订《独立董事制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰晶科技股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.4 关于修订《关联交易决策制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰晶科技股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.5 关于修订《募集资金管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰晶科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.6 关于修订《对外投资管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰晶科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.7 关于修订《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰晶科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.8 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司……
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