公告日期：2026-04-23

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2026-013
泰晶科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2026 年度审计机构的议案

5 关于 2025 年年度利润分配预案的议案 √

6 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

7.00 关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案 √

的议案

7.01 关于确认喻信东先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪 √

酬方案的议案

7.02 关于确认王斌先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬 √

方案的议案

7.03 关于确认王金涛先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪 √

酬方案的议案

7.04 关于确认黄大勇先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪 √

酬方案的议案

7.05 关于确认苏灵女士 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪酬 √

方案的议案

7.06 关于确认王宇宁女士 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪 √

酬方案的议案

7.07 关于确认余志勇先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年薪 √

酬方案的议案

8 关于公司发展战略规划（2026 年-2030 年）的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月21日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案……
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