公告日期：2026-04-23

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2026-008
泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的
会议通知及材料已于2026年4月10日以邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

同意《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

同意公司独立董事分别提交的《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事会战略委员会工作细则》，在原有职责基础上新增其在可持续发展战略目标及环境、社会和治理（ESG）等方面的职责。除此之外，《董事会战略委员会工作细则》其他内容不变。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告及其摘要的议案》

同意《2025 年度可持续发展报告》及《2025 年度可持续发展报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》及《2025 年度可持续发展报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2025 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司……
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