公告日期：2026-04-23

泰晶科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东会和董事 会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议案， 切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人苏灵，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。1999 年 7 月至今，就职于武汉大学，
先后担任经济与管理学院会计系讲师、副教授、副主任；2019 年 6 月至 2025 年 6
月，任湖北祥源新材科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任苏州晶云
药物科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任公司独立董事；2022 年 7
月至今，任湖北中一科技股份有限公司独立董事。

2025 年度，本人具有《上市公司独立董事管理办法》等所要求的独立性和担
任公司独立董事的任职资格，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开 4 次董事会会议、2 次股东会。作为公司独立董事，
本人在审议议案时，均认真审阅有关材料，深入了解议案情况，会上积极参与各 项议案的讨论，充分发表意见，审慎、客观的行使表决权。本人未对公司 2025 年 度董事会会议审议事项提出异议，除需回避事项外，均投了同意票。本人认为公 司董事会会议和股东会的召集、召开、表决符合法定程序。公司重大经营决策事 项及其他事项均履行了相关审议程序，合法有效。

2025 年度，本人出席董事会会议及股东会的情况如下：

独立董事 参加董事会会议情况 参加股东会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 应出席 实际出席
次数 次数 参加次数 次数 次数 次数

苏灵 4 4 4 0 0 2 2

（二）参加董事会专门委员会会议的情况

本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。2025 年度，公司召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，未召开战略委员会会议。本人均亲自出席专门委员会会议，未有缺席情况发生；认真审议各项议案，除需回避事项外，对审议的议案均投了同意票，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。具体召开情况如下：

董事会审计委员会

序 会议届次 召开日期 审议事项

1、关于审计部 2024 年第四季度工作总结及 2025 年
第五届董事会审计 第一季度工作计划的议案

1 委员会第五次会议 2025/2/26 2、关于 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年内部
审计工作计划的议案

1、关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预
算报告的议案

2、关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案
3、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

4、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案

5、关于……
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