公告日期：2026-04-23

2025 年度独立董事述职报告

作为泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东会和董事 会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议案， 切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人王宇宁，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1999 年 4 月至今，就职于武汉理工大学，现任武汉理工大学汽车工程学院副教授；
2020 年 6 月至今，任武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，
武汉嘉晨电子技术股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任公司独立董事。
2025 年度，本人具有《上市公司独立董事管理办法》等所要求的独立性和担
任公司独立董事的任职资格，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开 4 次董事会会议、2 次股东会。作为公司独立董事，
本人在审议议案时，均认真审阅有关材料，深入了解议案情况，会上积极参与各 项议题的讨论，审慎、客观的行使表决权。本人未对公司 2025 年度董事会会议审 议事项提出异议，除需回避事项外，均投了同意票。本人认为公司董事会会议和 股东会的召集、召开、表决均符合法定程序。公司重大经营决策事项及其他事项 均履行了相关审议程序，合法有效。

2025 年度，本人出席董事会会议及股东会的情况如下：

独立董事 参加董事会会议情况 参加股东会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 应出席 实际出席
次数 次数 参加次数 次数 次数 次数

王宇宁 4 4 3 0 0 2 2

（二）参加董事会专门委员会会议的情况

本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员。2025 年度，公司召开审计委员会会议 4 次、未召开提名委员会会议和战略委员会会议。本人均亲自出席专门委员会会议，未有缺席情况发生；认真审议各项议案，对审议的议案均投了同意票，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。具体召开情况如下：

董事会审计委员会

序 会议届次 召开日期 审议事项

1、关于审计部 2024 年第四季度工作总结及 2025
第五届董事会审计委 年第一季度工作计划的议案

1 员会第五次会议 2025/2/26 2、关于 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年内
部审计工作计划的议案

1、关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务
预算报告的议案

2、关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的
议案

3、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

4、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案

5、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。