公告日期：2026-04-23

2025 年度独立董事述职报告

作为泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东会和董事 会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议案， 切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人余志勇，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2006 年 8 月至今，就职于武汉理工大学；2024 年 5 月至今，任公司独立董事。
2025 年度，本人具有《上市公司独立董事管理办法》等所要求的独立性和担
任公司独立董事的任职资格，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开 4 次董事会会议、2 次股东会。作为公司独立董事，
本人在审议议案时，均认真审阅有关材料，深入了解议案情况，会上积极参与各 项议题的讨论，审慎、客观的行使表决权。本人未对公司 2025 年度董事会会议审 议事项提出异议，除需回避事项外，均投了同意票。本人认为公司董事会会议和 股东会的召集、召开、表决符合法定程序。公司重大经营决策事项及其他事项均 履行了相关审议程序，合法有效。

2025 年度，本人出席董事会会议及股东会的情况如下：

独立董事 参加董事会会议情况 参加股东会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 应出席 实际出席
次数 次数 参加次数 次数 次数 次数

余志勇 4 4 3 0 0 2 2

（二）参加董事会专门委员会会议的情况

本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。
2025 年度，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次，未召开提名委员会会议。本人亲自出席专门委员会会议，未有缺席情况发生；认真审议各项议案，除需回避事项外，对审议的议案均投了同意票，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。具体召开情况如下：

董事会薪酬与考核委员会

序 会议届次 召开日期 审议事项

第五届董事会薪酬与 1、关于确认董事 2024 年度薪酬发放情况的议案
1 考核委员会第二次会议 2025/4/26 2、关于确认非董事高级管理人员 2024 年度薪酬
发放情况的议案

（三）参加独立董事专门会议的情况

独立董事专门会议

序 会议届次 召开日期 审议事项

1 第五届董事会独立董事 2025/4/26 1、关于 2025 年日常关联交易预计的议案

专门会议第三次会议

（四）与内审机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，履行相关职责。通过通讯方式与公司审计部、会计师事务所及公司管理层沟通年度审计工作安排、关注年度审计进展情况，积极助推公司审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人按时参加股东会、董事会、董事会专门委员会等会议。会前，本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会中认真审阅会议文件，积极参与讨论并提出合理意见或建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权；不定期通过电话、实地考察等方式与公司管理层进行沟通，了解公司生产经营情况、财务状况、会议决议执行情况等，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合和支持独立董事的工作。在相关会议召开前及时传递议案及材料，充分保证了独立董事的……
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