公告日期：2026-04-23

泰晶科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，始终坚持恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行各项职责。现将董事会审计 委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事苏灵女士、独立董事王宇宁女士和 副董事长王斌先生组成，其中独立董事苏灵女士（会计专业人士）为主任委员。 公司董事会审计委员会委员的任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司于 2025 年 10 月 29 日、2025 年 11 月 20 日分别召开第五届董事会第十
次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于减少注册资本、取消监事 会并修订<公司章程>的议案》等议案，公司取消监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权，同步修订《董事会审计委员会工作细则》。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出
席会议，对会议审议的各项议案均投了同意票。会议召开情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

第五届董事会 1、关于审计部 2024 年第四季度工作总结及 2025 年
审计委员会 第一季度工作计划的议案

1 2025/2/26 2、关于 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年内部
第五次会议 审计工作计划的议案

1、关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预
第五届董事会 算报告的议案

2 审计委员会 2025/4/26 2、关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案
第六次会议 3、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

4、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案

序号 会议届次 召开时间 审议议案

5、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案

6、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

7、关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的
议案

8、关于会计政策变更的议案

9、关于计提资产减值准备及核销资产的议案

10、关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报
告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案

11、关于 2025 年日常关联交易预计的议案

12、关于 2025 年第一季度报告的议案

13、关于审计部 2025 年第一季度工作总结及 2025 年
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