公告日期：2026-04-25

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-021

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开

第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年

4 月修订）等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《青岛蔚蓝

生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行如下修

订：

原《公司章程》 修订后的《公司章程》

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是
司的总经理和其他高级管理人员，本章程所称其 指公司的总裁、执行总裁、副总裁、财务总 他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 监、董事会秘书、人力资源总监。
书、财务总监。

第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 案；

或其他证券及上市方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行
债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
并、分立、解散及变更公司形式的方案； 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、对外财 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、务资助事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 对外财务资助事项、委托理财、关联交易、对
项； 外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司 奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报 聘公司执行总裁、副总裁、财务总监等高级管
酬事项和奖惩事项； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度； （十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案； （十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项； （十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的 （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计
会计师事务所； 的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经 （十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁
理的工作； 的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或股 （十五）法律、行政法规、部门规章、本章程
东会授予的其他职权。 或股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审 超过股东会授……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。