公告日期：2025-05-14

证券代码：603755 证券简称：日辰股份
青岛日辰食品股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

山东·青岛

2025 年 5 月

目 录

一、2024 年年度股东大会须知
二、2024 年年度股东大会议程
三、2024 年年度股东大会议案

青岛日辰食品股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按相关规则及《青岛日辰食品股份有限公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》。

青岛日辰食品股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、与会人员签到与登记

召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登记终止。

二、主持人宣布现场出席 2024 年年度股东大会股东和代理人人数及表决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。
三、审议有关议案

1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

7、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

8、《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》

9、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

10、《关于修订<公司章程>的议案》

11.00、《关于修订公司部分治理制度的议案》

11.01《青岛日辰食品股份有限公司股东会议事规则》

11.02《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》

11.03《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》

11.04《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》

11.05《青岛日辰食品股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》

12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

四、……
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