公告日期：2025-07-08

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-029
青岛日辰食品股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 69

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,756,583

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

60.7437
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书出席本次股东会；公司全部高管列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 58,431,883 99.4473 323,800 0.5510 900 0.0017

2、 议案名称：《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 58,431,883 99.4473 323,800 0.5510 900 0.0017

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励相

关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 58,427,383 99.4397 323,800 0.5510 5,400 0.0093

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

《关于公司<2025

1 年股票期权激励 641,883 66.4074 323,800 33.4994 900 0.0932
计划（草案）>及

其摘要的议案》

《关于公司<2025

2 年股票期权激励 641,883 66.4074 323,800 33.4994 900 0.0932
计划实施考核管

理办法>的议案》

《关于提请股东会

授权董事会办理

3 公司 2025 年股票 637,383 65.9418 323,800 33.4994 5,400 0.5588
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