公告日期：2025-07-08

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-031
青岛日辰食品股份有限公司

关于向激励对象授予股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股票期权授予日：2025 年 7 月 7 日

股票期权授予数量：228 万份

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开
了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《青岛日辰食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件已经成就，确定以 2025
年 7 月 7 日为授予日，向符合授予条件的 26 名激励对象授予 228 万份股票期权。
现将相关事项公告如下：

一、股票期权授予情况

（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

2、2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 30 日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员
会未收到与激励对象有关的任何异议。2025 年 7 月 2 日，公司披露了《青岛日
辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计
划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2025 年 7 月 2 日，公司披露了《青岛日辰食品股份有限公司关于公司 2025
年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025 年 7 月 7 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公
司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励相关事宜的议案》。公司 2025 年股票期权激励计划已获得股东会批准，股东会授权董事会确定股票期权授予日、办理向激励对象授予股票期权等事宜。

5、2025 年 7 月 7 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向激
励对象授予股票期权的议案》，确定以 2025 年 7 月 7 日为授予日，向符合授予
条件的 26 名激励对象授予 228 万份股票期权。公司董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单再次核实并发表了同意的意见。

（二）董事会对本次股票期权符合授予条件的说明、董事会薪酬与考核委员会核查意见

1、董事会对本次股票期权符合授予条件的说明

根据《管理办法》《激励计划》中的规定，只有在下列条件同时满足时，激励对象才能获授股票期权：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，
《激励计划》的授予条件已经成就。董事会同意以 2025 年 7 月 7 日为授予日，
向符合授……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。