公告日期：2026-04-25

青岛日辰食品股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和《青岛日辰食品股份有限公司公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）的有关规定，作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会委员，现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月 10 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了
公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举独立董事张世兴先生、独立董事胡左浩先生、董事张华君先生 3 人组成公司第四届董事会审计委员会，张世兴先生担任主任委员。

为完善公司治理结构，根据相关规定，公司于 2025 年 5 月 19 日召开职工代
表大会 2025 年第一次会议，选举隋锡党先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的七名董事共同组成公司第四届董事会，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。为保证董事会审计委员会的规
范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，2025 年 8 月 22 日，公
司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，调整由独立董事张世兴先生、独立董事胡左浩先生、职工代表董事隋锡党先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，张世兴先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员张世兴先生具备会计专业背景，符合相关规定的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，所有委员亲自出席了全部会
议。各次会议内容具体如下：

序号 届次 会议审议的议案

第四届董事会审计委员 审议通过以下议案：

1 会第一次会议 1、《关于聘任公司财务总监的议案》

审议通过以下事项：

1、由审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合

伙）签字会计师沟通关于公司 2024 年度财务报告相
第四届董事会审计委员 关的关键审计事项和审计结论；

2 会第二次会议 2、内审部汇报 2024 年下半年重大事项执行情况自检
自查报告

3、各委员针对公司 2024 年年报工作和 2025 年计划
开展的审计重点事项进行部署

审议通过以下议案：

1、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》

2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

第四届董事会审计委员 3、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
3 会第三次会议 4、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》

6、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

审议通过以下议案：

1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司 2025 年半年度募集资……
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