公告日期：2026-04-25

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2026-012
青岛日辰食品股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025 年度利润分配方案：鉴于公司已实施完成 2025 年半年度及三季度利
润分配方案，合计向全体股东分配现金红利总额 48,596,840.50 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 57.71%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2025 年度末不再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，结余的未分配利润结转至以后年度。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，青
岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币 296,687,321.14 元。

经董事会决议，鉴于公司已实施完成 2025 年半年度及三季度利润分配方案，合计向全体股东分配现金红利总额 48,596,840.50 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 57.71%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2025 年度末不再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，结余的未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币 97,548,681.00 元；累计

现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 143.10%。上述指标均不触及

《上海证券交易所上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 48,596,840.50 24,298,420.25 24,653,420.25

回购注销总额（元） - - -

归属于上市公司股东的净利润（元） 84,210,400.43 63,857,720.41 56,430,642.18

本年度末母公司报表未分配利润（元） 296,687,321.14

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 97,548,681.00

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -

最近三个会计年度平均净利润（元） 68,166,254.34

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 97,548,681.00

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否 否
低于5000万元

现金分红比例（%） 143.10

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定 否
的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关

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