公告日期：2026-05-07

浙江大元泵业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月二十日 浙江台州

浙江大元泵业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:00 开始

现场会议地点：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号浙江大元泵业股份
有限公司办公楼 5 楼会议室
网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2026 年 5 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会
会议议程：

1、宣布会议开始

2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人

3、审议各项议案、听取独立董事年度述职报告、听取关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

4、股东或股东代表提问

5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果

6、现场会议休会，等待网络投票结果

7、合并统计现场投票和网络投票

8、宣布各项议案表决结果及本次会议决议

9、律师宣读《法律意见书》

10、宣布会议结束

议案一：

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会始终以维护公司整体利益、保障全体股东合法权益为履职宗旨，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规、监管规则，以及《公司章程》的相关规定，依法合规履行各项法定权责。报告期内，董事会勤勉尽责履职，持续优化公司治理体系、提升规范运作水平，切实推动公司经营提质增效与高质量发展。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 19.28 亿元，同比增长 1.01%；实现归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.28 亿元，同比下滑 38.52%。整体经营层面，公司主营业务保持良好的增长韧性，营收规模仍呈现扩张态势。

作为公司的传统核心业务，以农用泵、家用屏蔽泵为代表的民用类业务继续稳健运行，为公司提供坚实的基本盘支撑；液冷泵、雷客商泵等新兴培育业务维持快速放量趋势，在客户及市场开拓方面实现重要进展，成为公司营收增长的新动能。2025 年度公司扣非后净利润总体承压，主要原因如下：一是报告期内计提固定资产折旧费用较上年同期有所增长；二是为加快新兴业务布局、巩固传统业务技术优势，公司持续加大投入，研发费用及销售费用同比有所增长；三是受温岭工厂生产格局优化调整产生的二次搬迁费用、合肥新工厂完工，公司相关期间费用有所增加；四是年内核心原材料价格波动，市场下行冲击，对公司部分产品毛利率形成阶段性拖累。

经营管理方面，面临复杂多变的行业环境，公司坚定奉行专注主业的经营战略，稳步推进各项重点工作落地，核心举措如下：（1）稳步推进产能基地建设与升级，圆满完成合肥新工厂的建设任务，有序推动产线搬迁工作；（2）推动核心原材料集中采购模式，优化供应商结构与供应链协同效率；（3）聚焦高效节能泵、液冷泵、工业泵等核心方向，加大新产品、新技术研发投入，同时加快新兴赛道
产品的迭代优化；（4）逆势加大销售端布局，通过全方位展会宣传及深化渠道建设等措施，持续提升产品市场覆盖度与品牌影响力。

按产品分类划分，公司主要业务在报告期内发展情况如下：

民用类产品：公司民用类产品主要为农用泵及家用屏蔽泵等运用在民用场景下的产品，报告期内，公司民用类产品实现营业收入约 13.58 亿元，同比增长
1.29%，继续发挥公司经营业绩压舱石的重要作用。具体来看，传统的农用泵行业面临的同质化竞争局势进一步加剧，该业务的外贸销售收入受到冲击，而在内贸业务的恢复性增长的支撑下，该业务在收入端保持了总体稳定；家用屏蔽泵产品销售整体呈现外销优于内销、节能型产品优于普通型产品的特征，普通型产品的销售受到国内壁挂炉等行业销售规模下滑的影响而有所下降，而随着欧洲市场库存积压状况的缓解及热泵市场的改善，外销为主的节能型产品销售企稳，整体业务收入得以保持稳定。

商用类产品：公司商用类产品主要为液冷泵、商用机械泵等运用在商业场景下的产品，报告期内，公司商用类产品实现营业收入约 2.47 亿元，同比增长
20.26%，商用机械泵、新能源车液冷泵、储能液冷泵等……
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