公告日期：2025-04-28

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-008
债券代码：113664 债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送
达全体董事，现场会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部五楼会议室召开；

（二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事
长韩元平主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的浙江大元泵业股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

本项议案的表决结……
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