公告日期：2025-04-28

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-009
债券代码：113664 债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送
达全体监事，现场会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部五楼会议室召开；

（二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事
会主席李海军主持；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》严格遵循《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关要求，能够真实、客观、准确、完整的反应公司内部控制制度与体系的建设成效及实际运行状况；公司已构建起科学完备、权责清晰的内控框架，内控制度符合相关法律法规及监管规则的要求，在实际执行过程中，各层级管理部门及业务单元能够严格遵循内控规范。同意该议案。

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

监事会书面审核意见如下：

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对公司 2024 年年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

(一)公司 2024 年年度报告及报告摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

(二)公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；

(三)参与 2024 年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生；

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

监事会认为：公司本次分红回报规划的制定程序合法合规，内容符合监管规
则及《公司章程》规定，能够同时兼顾公司发展阶段、盈利水平、运营资金需求与股东回报需求，在确保正常经营和未来发展的前提下合理明确了现金分红政策，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司本次分配预案基于 2024 年度财务状况和经营成果，综合考虑了公司实际盈利水平、现金流状况、未来发展资金需求及股东合理回报需求等因素，符合《公司章程》中关于利润分配的规定及公司既定的股东回报规划。预案提出的利润分配形式、现金分红比例及决策程序等内容，符合法律法规及监管要求，兼顾了公司持续发展与股东短期及长期利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放与使……
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