公告日期：2025-05-21

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-021
债券代码：113664 债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号浙江大元泵业股份有限公司办公楼 5 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 122

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,925,223

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.1557

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长韩元平主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《浙江大元泵业股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄霖翔先生列席会议、财务总监叶晨晨先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 85,781,223 99.8324 40,260 0.0468 103,740 0.1208

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 85,781,223 99.8324 40,300 0.0469 103,700 0.1207

3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 85,781,263 99.8324 40,260 0.0468 103,700 0.1208
4、 议案名称：《2024 年年度报告及报告摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 85,779,723 99.8306 40,300 0.0469 105,200 0.1225

5、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
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