公告日期：2025-09-12

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-057
债券代码：113664 债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号浙江大元泵
业股份有限公司办公楼 5 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 835

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,514,705

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.9366
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长韩元平主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《浙江大元泵业股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄霖翔先生列席会议、财务总监叶晨晨先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年半年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 110,445,286 99.9371 55,204 0.0499 14,215 0.0130

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《2025 年半年度 4,997,286 98.6298 55,204 1.0895 14,215 0.2807
利润分配预案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：孙杨杨、黄陆豪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集

人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公

司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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