公告日期：2025-10-11

浙江大元泵业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十月二十日 浙江台州

浙江大元泵业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 10 月 20 日下午 14:00 开始

现场会议地点：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号浙江大元泵业股份
有限公司办公楼 5 楼会议室
网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2025 年 10 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 20 日 9:15-15:00。

会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会
会议议程：

1、宣布会议开始

2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人

3、审议议案

4、股东或股东代表提问

5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果

6、现场会议休会，等待网络投票结果

7、合并统计现场投票和网络投票

8、宣布各项议案表决结果及本次会议决议

9、律师宣读《法律意见书》

10、宣布会议结束

议案 1：

《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》，具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江大元泵业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》之日起解除职位。公司董事会成员总数保持 9 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 8 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生，将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》之日起生效。同时修订《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

二、变更注册资本并修订《公司章程》的原因及依据

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2369 号）的核准，公司于 2022
年 12 月 5 日公开发行了 45 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
4.50 亿元，期限 6 年。根据有关规定和《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司发行的“大元转债”自 2023 年
6 月 9 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。

“大元转债”已经于 2025 年 9 月 17 日在上海证券交易所摘牌，截止 2025
年 9 月 16 日，累计共有 449,055,000.00 元“大元转债”转为公司普通股，累计
转股数量为 21,805,835 股，公司注册资本相应由 164,741,424 元增加至

186,547,259 元，同时修订《公司章程》。

三、《公司章程》的修订情况

鉴于上述事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海

证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公

司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

除以下对照表中的修订内容外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”表

述统一调整为“股东会”，删除了“监事会”、“监事”等相关表述，对其他无实

质影响的个别表述、标点进行了调整，此外，因新增、删除部分条款，章程中原

条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

在不涉及其他内容修订的情况下，上述调整不再在以下对照表中逐条列示。

修订前 修订后

第一章 总则 ……
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